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Advance Member
  加入日期: Feb 2015
文章: 394
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美方文件關鍵三頁… 帳戶資金移轉都給同一人
這名金融界高層舉例說明，假設甲要行賄乙，若直接匯款到乙帳戶容易被抓。因此，甲透過A帳戶先匯到被關帳的C帳戶，再指定退回到乙開設的法人公司帳戶B，假設乙再於海外某國開設一個同名B帳戶，同名帳戶之間匯款在部分國家是不需申報的，利用這樣手法，達成其目的。 該高層說，這件事的關鍵，不是「兆豐有沒有協助洗錢」，而是對於「可疑交易」及「可疑開戶」缺乏警覺，沒有善盡申報之責，也就是沒有確實做到客戶審查及認識你的客戶作業。 該高層強調，政府沒辦法接觸金流，所以監理機關會要求銀行善盡申報之責，將每一筆即使合法、但可疑的交易申報讓政府知道，協助政府掌握龐雜的金錢往來，而兆豐並未妥善回應。 ------------------------ 每次政黨輪替都會有新的洗錢方法出現 |
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2016-08-26, 01:46 PM
#71
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*停權中*
加入日期: Jul 2015
文章: 14
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引用:
轉帳授權書也是A轉給B |
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2016-08-26, 03:26 PM
#72
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*停權中*
加入日期: Aug 2003 您的住址: 田中央
文章: 203
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再查下去買單可能是無底洞
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2016-08-26, 03:59 PM
#73
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*停權中*
加入日期: May 2014 您的住址: 某個不大不小的島
文章: 628
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聽說特偵組要關燈了？ＷＨＹ？
既然不滿意，要不要再組一個？ |
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2016-08-26, 04:14 PM
#74
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Regular Member
 加入日期: Sep 2003 您的住址: 台中縣
文章: 63
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給你們一個星期串供夠了吧!!
我們要隔離偵訊了喔!!! |
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2016-08-29, 05:40 PM
#75
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Senior Member
 加入日期: Apr 2005
文章: 1,209
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這很明顯是洗錢
只是兆豐有沒有一起參與而已 前董座不知為何要一直幫他背書說不是洗錢 究竟這個帳戶是誰的 |
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2016-08-30, 06:38 AM
#76
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Master Member
加入日期: Mar 2005
文章: 1,851
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引用:
所有人都想知道,偏偏除了胡亂影射外沒有半點一槍斃命的事證
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 History doesn’t repeat itself, but it does rhyme 暫離..... |
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2016-08-30, 07:21 AM
#77
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Regular Member
加入日期: Dec 2001
文章: 69
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接下來就看美國聯準會會不會同樣重罰兆豐
那是可能罰金十倍起跳 |
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2016-08-30, 08:32 AM
#78
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*停權中*
加入日期: Jul 2015
文章: 14
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最近應該很多海外分行的人員異動吧
擴編 + 減少據點  |
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2016-08-30, 08:39 AM
#79
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Master Member
加入日期: Mar 2005
文章: 1,851
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又換了董事長再不說誰的錢他X的有鬼
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History doesn’t repeat itself, but it does rhyme 暫離..... |
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2016-09-02, 12:12 AM
#80
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