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Golden Member
 加入日期: Oct 2017 您的住址: 世紀公園
文章: 2,572
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幣安創辦人趙長鵬認洗錢罪被判刑4個月 法官量刑低於檢察官請求
全球最大加密貨幣交易所幣安的創辦人、現年47歲的趙長鵬30日在西雅圖因洗錢罪， 被美國地方法院法官Richard Jones判處四個月徒刑。法官給出的刑期遠低於檢方要求， 檢察官要求判處趙長鵬36個月刑期。 趙長鵬遭判4個月 成美史上最有錢囚犯 儘管趙長鵬的刑事案件被廣為關注，但並不影響他的個人財產。 隨著2023年加密貨幣行業的復甦，他的財富激增了250億美元， 如今趙長鵬擁有430億美元（約台幣1.4兆元）的個人資產，據彭博億萬富翁指數， 他目前在全球富豪中排名第38位。入獄後，趙長鵬將成為美國監獄史上最有錢的囚犯。
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2024-05-01, 10:37 AM
#61
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Golden Member
加入日期: Oct 2017 您的住址: 世紀公園
文章: 2,572
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幣圈強化監管1／金管會推新制 虛擬貨幣業者未登記就營業 抓到要被關
政府將加強監管虛擬資產業者，金管會與法務部已達成共識，在訂定專法前， 將先修改洗錢防制法，對虛擬資產業改採登記制，資本額、資安 等條件須符合一定標準的業者才能做登記，未經登制就經營業務， 將有刑責伺候，不再罰錢了事。 至於國內採登記制後，資本額門檻會訂多少？金管會官員表示， 等到洗防法完成修法後，會授權金管會訂定相關子法，屆時才會決定。 依現行洗防法規定，未向金管會完成法遵聲明就從事虛擬資產業務者， 可處50萬元到1,000萬元罰鍰；今年初，金管會就對一家業者開罰50萬元。
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2024-05-01, 09:36 PM
#62
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Major Member
加入日期: Jan 2008 您的住址: 銀河系
文章: 134
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2024-06-04, 03:06 PM
#63
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Major Member
加入日期: Apr 2017
文章: 143
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虛擬幣C2C的洗錢是擋不住的
美國也只有虛擬幣和法幣互換要KYC 如果交易是虛擬幣互換或換實物，線下交易是不可能抓到的 虛擬幣做任何管制或KYC只會限制一般人的使用 真正非法交易有太多管道 此文章於 2024-06-04 04:43 PM 被 gdrgdr 編輯. |
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2024-06-04, 04:41 PM
#64
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Major Member
加入日期: Dec 2010
文章: 255
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問題是最終還是要透過交易所換成法定貨幣，也就是這個時候會被追查到。
有本事線下換法定貨幣的，才能搞暗網，他沒搞懂這件事，所以也栽了。 |
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2024-06-04, 07:06 PM
#65
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Golden Member
加入日期: Oct 2017 您的住址: 世紀公園
文章: 2,572
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引用:
居然還想到黑吃黑，難怪被捅出來... 
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2024-06-04, 09:09 PM
#66
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Power Member
加入日期: Sep 2006
文章: 539
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引用:
他倒也沒有全盤否認不能洗錢, 而是洗錢的金額, 在金融大鱷面前, 連G8毛都算不上 這些個被抓到的, 金額也的確都不大, 一億美而已, 不影響虛擬貨幣的價值(如果真有的話, 我情願說是價格) 但, 可以發現, 這些被抓到的, 就是太靠勢, 或是想多賺一些, 錢進交易所, 就爆了 而沒進交易所, 在暗網流通的, 或化整為零的, 實在難抓 至於虛擬貨幣之後會怎麼走, 老實講我資質駑鈍看不出來, 就給大佬去賺就好 |
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2024-06-05, 11:31 PM
#67
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