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兆豐案誰洗錢？ 下週四揭秘

2016-09-22 08:48 經濟日報 記者韓化宇、吳靜君、鄭國強／台北報導

為追查兆豐案中「究竟誰在洗錢」，在立委盧秀燕強勢主導下，立法院財委會昨（21）日做出決議，於下週四舉行「秘密會議」，金管會將兆豐紐約分行與巴拿馬分行的174筆可疑匯款資料，在這場閉門會議中提供給立委。

但立院這項要求，無論是財金部會或涉外單位都高度憂心，恐會觸怒美國與巴拿馬政府，特別是不斷傳出與我邦交生變的巴國，近年努力洗刷洗錢汙名，如今敏感的銀行客戶資料卻要洩露給台灣國會議員，金管會主委丁克華昨日坦言，會產生什麼後果「真的很難預料」。

立法院財委會昨日針對兆豐遭美國鉅額裁罰案，召開首次專案報告會議，藍綠立委追問兆豐到底幫誰洗錢？兆豐金董事長張兆順表示，嚴謹來說，兆豐本身絕無洗錢，而是洗錢防製做得不夠完善，未按規定申報疑似洗錢的交易，才遭重罰。

但立委不斷追問到底誰在洗錢，盧秀燕還提案要求召開秘密會議。這是因為，美國紐約州金融服務署（DFS）金檢發現2012年至2014年間兆豐紐約分行有174筆款項匯往巴拿馬箇朗分行，但因帳戶被關閉而被退回，DFS認為這些匯款疑似洗錢卻未申報，其最終受益人是誰，正是解開洗錢案關鍵。

金管會8月底派三名檢察人員，赴兆豐紐約分行及巴拿馬地區分行金檢，9月17日歸國並帶回174筆匯款資料。但最大問題是，我國與美、巴監理機關有簽金融MOU，對於取得的金融資料，負有保密義務。

金管會直言，若違反MOU約定，將影響台灣與美國、巴拿馬主管機關的信任關係，亦可能對我國銀行在當地分支機構，產生不確定的負面影響。









看多久會洩密出來


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