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*停權中*
加入日期: Jul 2015
文章: 14
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引用:
看不太清楚很正常 在台灣 大概有再碰的 老實講 懂外匯交易作業流程的 不一定懂AML 法遵部門 不解釋 兆豐法務 不爽解釋 在幾大會計事務所擔任相關顧問的 大多對國際貿易實務不理解 當然那些公司另有高手 要求一下理解全部 真的蠻難的 繼續補上名詞 OFAC FATF PEP 311 HKSC  59 abcdef 此文章於 2016-08-23 10:52 PM 被 麵疙瘩 編輯. |
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2016-08-23, 10:47 PM
#31
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Master Member
  加入日期: Oct 2001
文章: 1,730
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引用:
看前金管會主委現任立委曾銘宗及來賓在節目的說法 大慨是這樣 他說紐約分行是中途站,錢從其他地方匯到紐約分行 (這個說法比較合理,誰膽子這麼大直接從台灣匯到美國,不會有紀錄嗎?) 然後紐約再匯到巴拿馬兩個地方的兆豐分行 因為巴拿馬就是洗錢天堂,兩年前銀行自己清查內部帳戶時把有問題的關閉了 可是紐約仍按照帳戶的指示把錢匯到巴拿馬已關閉的帳戶 關閉了自然被退回,退回過程中由其他中介銀行匯到其他帳戶 他們說,不是匯回原來的帳戶,不知匯到哪裡去 如果匯到原來的帳戶就不叫做洗錢,這樣一查就查出來 而這個過程被美國金管單位發現,有帳戶從紐約匯到巴拿馬已關閉的帳戶是同一人,自己匯給自己,巴拿馬分行的帳戶被關閉了怎會不知道?而兆豐紐約分行並沒有申報 而且,美國紐約金管單位已經警告兆豐有這件事,仍然置之不理,美國才會火大重罰 我不清楚銀行作業的流程是不是他們說的這樣 |
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2016-08-23, 11:02 PM
#32
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*停權中*
加入日期: Jul 2015
文章: 14
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引用:
曾明宗的說法 不了解 什麼叫做不是匯回原來帳戶？ 什麼叫不知匯到哪裡去？ 此外跟總行申報SAR 也必須與其他經手國家金管單位通報吧 http://www.chinatimes.com/newspaper...21000745-260202 |
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2016-08-23, 11:14 PM
#33
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Master Member
加入日期: Oct 2001
文章: 1,730
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引用:
我是邊看節目邊做別的事,不是他一個人在說 也許我表達的問題 再想一下應該是這樣,如果轉個圈匯回到原來的帳戶,一查就知是同一人,這算是洗錢嗎? 感覺上,曾銘宗的說法是行政作業的疏失,分行的人不熟識美國法律以及沒有在第一時間往上報告 |
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2016-08-23, 11:40 PM
#34
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*停權中*
加入日期: Jul 2015
文章: 14
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引用:
AML 是洗錢防制法案 內部包含SAR CDD... 有其一定的規章制度 不因個案是否不是洗錢活動 而可以忽略 就好比銀行內控是同樣道理 對於可疑交易行為的追查與申報更是重要 A帳戶被關閉 但仍有其他金流意圖匯入 理應通報 這才是重點 兆豐的法尊 不解釋。法務 唉 出了個周處長 至於系統面 後續看引進的那家P頂不頂 此文章於 2016-08-23 11:55 PM 被 麵疙瘩 編輯. |
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2016-08-23, 11:51 PM
#35
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Regular Member
 加入日期: Dec 2001
文章: 69
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台灣為海外詐騙中心 真是昏倒了 無法反駁
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2016-08-24, 08:11 AM
#36
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*停權中*
加入日期: Jul 2015
文章: 14
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引用:
這跟詐騙無關 換個角度來看 在台灣 做大額匯款 銀行漏申報 被金檢抓到 也是會被處罰 至於為何罰這樣重 就後續兆豐一連串的反應使然。 法務人員都沒提醒 自從周 能當法務處長 統領一家資產過兆的法務部門主管連基本 律師 資格都沒有 也沒DA 唉。 我真不知道她底下的人怎樣看她這個業餘選手 此文章於 2016-08-24 08:24 AM 被 麵疙瘩 編輯. |
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2016-08-24, 08:15 AM
#37
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*停權中*
加入日期: Jul 2015
文章: 14
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我想最終會簽同意書
也算腦袋清醒了 大概不外乎國外法律事務所的善意提醒吧 就不知道他們拿多少了 500萬鎂？1000萬？ 跟老美DFS頂著幹 是不會有好結果的 |
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2016-08-24, 08:23 AM
#38
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Basic Member
加入日期: Oct 2005
文章: 25
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小弟多年前曾在國外工作的經驗
你要從美國匯薪水到南美的國家去,都是要先到紐約的銀行 才能再轉到南美 不是你什麼加州,或是德州因為相連墨西哥 就直接轉過去這麼簡單 有次還因為剛好卡到紐約什麼假日,忘了 造成要發薪水給工廠員工從星期五,延到下禮拜一 就只隔了兩天,也特地把工廠所有員工都叫來解釋原因 你就看到墨西哥員工要準備給你鬧事...... 你看台灣人多乖阿................. |
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2016-08-24, 09:10 AM
#39
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*停權中*
加入日期: Aug 2003 您的住址: 田中央
文章: 203
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引用:
"詐騙" 的後續動作就是洗錢 這些錢都是"依法行事"得來的，所以不是毒錢，恐錢 該行據此有恃無恐不在乎地主國的警告  |
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2016-08-24, 09:21 AM
#40
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