|
||
|
*停權中*
加入日期: Jul 2015
文章: 14
|
CDD 的KYC 沒做
CB 的EDD 沒定期檢視 SAR 無 整個 BSA AML 不理解 內控人力精簡隨便玩 還有法務人員 一整個狀況外。也對啦 連律師 或 DA資格都沒有的周女士都能當處長 案後態度不佳 報告完畢  prime 頂不頂 此文章於 2016-08-23 03:20 PM 被 麵疙瘩 編輯. |
|||||||
2016-08-23, 03:18 PM
#21
|
|
|
Senior Member
 加入日期: Apr 2005
文章: 1,209
|
到底是誰資料調一下不就出來了
快給個真相∼∼ |
||
|
2016-08-23, 03:22 PM
#22
|
|
|
*停權中*
加入日期: Jul 2015
文章: 14
|
引用:
真相調出來 這樣DFX FEX會在各補上一條 罰款嫌太少嗎 |
|
|
2016-08-23, 03:26 PM
#23
|
|
|
*停權中*
加入日期: Apr 2015
文章: 1,577
|
引用:
渣被廢了.....這種垃圾 單 位 廢掉 也好..... |
|
|
2016-08-23, 05:36 PM
#24
|
|
|
Master Member
  加入日期: Oct 2001
文章: 1,730
|
引用:
報導說有上百個帳戶 很可能是用空殼公司登記,要查到背後的真正持有人 問題是查得到嗎? 能夠利用公營的金融機構洗錢,應該都是大咖 就算查得到,也未必敢公布 應該跟之前巴拿馬洗錢密件有關,這個好像憑空消失了,都沒媒體在追? |
|
|
2016-08-23, 06:22 PM
#25
|
|
|
*停權中*
加入日期: Jul 2015
文章: 14
|
引用:
MS 各國家定義有分別 10% 25% 都有 循環持股 交叉持股 其實只要資料給到一定程度 要算出來還簡單 敢公布 補一槍 |
|
|
2016-08-23, 06:55 PM
#26
|
|
|
Regular Member
 加入日期: Jan 2016
文章: 95
|
引用:
以辦事能力與效率來說，就連監察院也該廢掉 看以往到現在國家出現的一堆大弊案、看不出監察院是在監察個什麼東西 除了放著養肥貓、這單位還有用途?? |
|
|
2016-08-23, 07:39 PM
#27
|
|
|
New Member
加入日期: Aug 2013
文章: 7
|
引用:
軍公教的退休金與18％不是嗎？ |
|
|
2016-08-23, 08:34 PM
#28
|
|
|
New Member
加入日期: Mar 2014
文章: 9
|
引用:
把錢匯到國外帳戶只要超過五十萬以上就會有紀錄了，只有不想查，沒有查不到。 |
|
|
2016-08-23, 09:03 PM
#29
|
|
|
Regular Member
加入日期: Feb 2013 您的住址: Republic of Chunghwa (ROC)
文章: 85
|
引用:
有點難看懂，我的理解是這樣。 紐約A帳戶以購買東西的名義匯錢到巴拿馬某工業區某公司戶頭（實際上這公司老闆跟A帳戶同一個人，而該帳戶這時已經關閉）。 錢進不了關閉帳戶，兆豐巴拿馬分行以中介名義匯回紐約A公司，而不是標準程序申報退回。 變成A匯出一筆錢給巴拿馬某工業區某公司戶頭 A收到一筆由兆豐巴拿馬分行匯的錢 而這兩筆錢明明是同一筆錢，但記錄上看起來不是同一筆錢
__________________
小肥羊是提醒自己在台灣不要被無良商人當肥羊宰。  騙創投的訣竅不在你的企劃多漂亮，在你能不能騙進第一個大咖投你，只要有一個頂峰大咖投你，其他創投就會無腦搶了。而頂峰大咖真的那麼聰明睿智眼光準確嗎？才怪，他是靠一個成功的投資抵掉二十個看走眼的失敗而已。
|
|
|
2016-08-23, 09:47 PM
#30
|
|
