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Silent Member
加入日期: Aug 2008
文章: 0
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引用:
如果十萬是搶銀行所得, 沒查你才是悲哀,還恐怖勒,一點邏輯都沒有  |
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2008-09-03, 11:21 AM
#11
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*停權中*
加入日期: Jul 2008
文章: 3
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洗錢在全世界是沒有法律問題...清楚嗎?
重點是這資金來源背後是否合法性...以及稅負問題....了解? 所以別再相信沒有事實的根據...OK 這裡專業的或有Sense的看來都跑光了.. 一套標準下的規則..看來真的搞得烏煙瘴氣  |
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2008-09-03, 11:38 AM
#12
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*停權中*
加入日期: Jun 2008
文章: 551
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引用:
沒法律問題的就不叫洗錢..... "In the past, the term "money laundering" was applied only to financial transactions related to organized crime. Today its definition is often expanded by government regulators (such as the United States Office of the Comptroller of the Currency) to encompass any financial transaction which generates an asset or a value as the result of an illegal act, which may involve actions such as tax evasion or false accounting. As a result, the illegal activity of money laundering is now recognized as potentially practiced by individuals, small and large businesses, corrupt officials, members of organized crime (such as drug dealers or the Mafia), and even corrupt states, through a complex network of shell companies and trusts based in offshore tax havens. A few examples of money laundering are smurfing or kiting." |
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2008-09-03, 12:03 PM
#13
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*停權中*
加入日期: Jan 2008
文章: 112
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你們幾歲了? 沒出過國嘛?
 出國個人結匯最多多少美金? 要不要申報? 幹麻要申報? 斷腿或智商50以下就可免申報嘛? ...................... 把大筆錢弄出國而不申報, 本身就是違反銀行法與洗錢防治條例! 其他的-問題-還得另外算! (帳戶不同==>稅法問題 , 來源乾不乾淨==>民刑法問題) |
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2008-09-03, 12:04 PM
#14
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Major Member
 加入日期: Aug 2006
文章: 191
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有點小離題了.............
所以說, 正當所得的錢匯來匯去==>我喜歡 非法所得的錢匯來匯去==>洗錢, 但是還要判定犯罪 目前火熱的案件===>媒體和名嘴找不到理由但是未審先判認定洗錢, 不過當事人也提不出合法的證據, 所以其實也不敢反告誨謗.................. 我瞭了, 關鍵就在於當事人心裡有鬼, 不敢反告污衊或誨謗  |
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2008-09-03, 12:17 PM
#15
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Elite Member
  
加入日期: Sep 2006 您的住址: 人群中
文章: 4,213
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引用:
逃避法律責任,不一定表示洗錢 其實,就目前熱門案件來說,據我所知,不叫洗錢 洗錢,通常是指錢的來源為不合法 要透過管道,漸漸把他轉為合法 逃漏稅或避稅不在洗錢範疇 你提的例子 2000萬台幣除非錢是非法所得 否則經過人頭轉匯 只是一種逃稅,如果手續合法(鑽法律漏洞) 則稱之為避稅 |
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2008-09-03, 01:16 PM
#16
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*停權中*
加入日期: Jan 2008
文章: 112
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引用:
錯, 1.超過限額國內轉帳==>犯 所得稅法. 2.超過限額國外轉帳==> 犯銀行法與洗錢防治法. 引用:
確認洗錢前已經犯了前面 1 2 條. 錢的來源問題(那要看牽連那些犯罪,如賣官,圖利,收賄等等)都是另外算. 前面兩條都是小罪, 後面的才是大條的, 所以才有洗錢防治法的設立. 此文章於 2008-09-03 01:22 PM 被 IceBar 編輯. |
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2008-09-03, 01:17 PM
#17
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Elite Member
加入日期: Sep 2006 您的住址: 人群中
文章: 4,213
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引用:
出國結匯限額為一年內五百萬美元或等值外匯 |
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2008-09-03, 01:19 PM
#18
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*停權中*
加入日期: Jul 2008
文章: 3
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引用:
 斷章取義...真可笑... 最可笑是Post這段英文money laundering...更令人莞爾 沒想到程度僅於此..懂得也不多嘛...唲 更好玩的是有人嗆聲出國耶.. (避免假鈔流入本國,且世界各國對於身上攜帶現金報關額度不一,連這也能扯) 小弟還同一時間購買美金.澳幣等...過一段時日換台幣..也常有的事..這也"洗錢" 像外資匯入匯出也較洗錢  ..美金換台幣..炒股..再換日幣..OOXX..也較"洗錢"(趕快報警抓) 小弟也曾幫姑姑電匯美金3000給他女兒(表姐).."洗錢" 各國對於匯兌等皆有控管..以避免不法資金等(跨國不法集團(販毒..))或大量金援流入流出影響匯市..進而影響進出口貿易..等 小弟還攜帶過支(本)票到日本換現金...這也叫"洗錢" 不懂裝懂..還硬凹 這就要"洗腦"了 |
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2008-09-03, 01:22 PM
#19
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*停權中*
加入日期: Jul 2008
文章: 3
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都說
(不法or合法)資金來源背後之合法性 以及稅賦(合法避稅或非法逃稅)問題(不要扯上政治的公務人員財產申報法,或選舉款結餘,或政治現金..啥..拜託) 匯兌管制全球各國不一..不可一蓋而論 總之 洗錢是名詞 不是法律條文 不要亂誤導...OK 真是只問立場...不問對錯的網客 看來真的厲害的都跑光了 只留一堆亂扯的 |
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2008-09-03, 01:34 PM
#20
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