先說一下，我是真不懂，單純想請教一下，不是來戰的喔。

現在在記錄區塊鍊上是實名登錄嗎？還是仍然是網路上的一個代號(一個用email註冊的代號)？
而區塊鍊上只有虛擬貨幣的交易記錄對吧，不會有相對應的其他金流記錄。

舉個例來說，我現在手頭有黑錢，我拿去交易所買比特幣，錢進到指定對象，這段會有人查嗎？然後我再把比特幣賣掉，拿到錢，這個會有人查嗎？

笑死人 你才有沒有用過加密貨幣
有沒有看過在超商拿點鈔機 現場交貨?
對方直接拿一箱現金過來跟我朋友買硬碟
那時還只是1.2萬美金而已

加密貨幣 無法洗錢?
真的笑死人
是誰規定轉BIT COIN 需要拿出美金出來?
只要有KEY 就可以轉到另一方戶頭
當然 同時會轉發到其他方登記
BitCOIN 講白一點 就跟複試記帳差不多
只是會有幾百萬人同時記帳而已

應該是這樣講，比特幣的交易有 address 和 txhash ( 交易ID )

你光在網上轉來轉去，誰也不知道你是誰

但有一天你想要變現時， 你能找誰? 找實體買家? 找交易所?

特別是交易所，現在的交易所不論美國香港台灣，都要實名制了，比方說台灣的 MaiCoin，有一天國稅局要MaiCoin給出今年交易超過 50 萬台幣的清單，有點腦子的稅務人員就可以用 MaiCoin 收到的 address 反查是那個 address 轉錢進來，慢慢的一點點追，就可以知道你一輩子的轉帳紀錄

當然上面講的是沒有斷點，要有斷點或是藏起來不是不行，但會很麻煩

所以本身設計是查不出真實身份的，但一但虛擬碰觸到真實，你就開始漏餡了

要分清楚幾個觀念
首先 區塊練登記的 當然是一個ID或是說一個KEY
並不是你的身分證字號 也不是你真實姓名
就如同IP一樣 或是說序號
你創造錢包後 等於會有一個專屬的序號
8591有用過嗎?或是說蝦皮好了
你要在上面買賣東西 8591或是蝦皮 會沒跟你要基本資料 並且認證嗎?
你要在正當並且安全的交易所交易 當然會有紀錄可查
所謂的第三方交易 也就是交易所的功能就是在這
但你私下面交 省手續費 出事情 交易平台不會管 對吧?
區塊練的特性是 拿BTC當代表好了
你的BTC一但轉手 全部的人都會有紀錄
注意 記錄的是BTC 不是記錄 你用多少美金 或是 多少黃金跟人交易BTC
但平台會記錄 你用多少美金跟人買賣BTC

大概了解，因為我本身是做審計相關工作的，我只能說這很難查。如果就這樣看的話，個人是覺得比那種用藝術品洗錢的方便多了。

幾大交易所都要實名認證
在上面搞東搞西逃不掉吧除非能找到人頭ex.常見犯罪組織用游民戶頭那樣
目前已知有不少現金交易私人錢包對私人錢包的交易方式
這種才能洗吧
就像一堆外籍移工最常找的會錢回去的辦法
不是找銀行而是透過民間這邊付台幣現金>中間人>那邊人拿那邊貨幣

似乎前陣子有個謀殺案就是類似這種的.

你是哪隻眼睛看到我說加密貨幣無法洗錢？證據PO出來！
你朋友？強者你朋友？為何不是你自己？笑死！🤣

你別忘記，全台超商都有監視器！你這不就幫忙留下證據嗎？
強者你朋友，在沒有警察的陪同下，敢提一箱現金在街上趴趴走？你是電影看太多嗎？
這一箱現金又從哪來？強者你朋友若是直接從銀行領，
銀行不是會問東問西？銀行不是會認為是詐騙？銀行不是會幫忙通報警察？
你是活在哪個平行時空呀？

你前面說一箱現金對上硬碟
後面怎麼又改口說：む是誰規定轉BIT COIN 需要拿出美金出來?め
依你的邏輯，強者你朋友怎麼不硬碟換硬碟？KEY對KEY？你在打你自己的臉嗎？
對方付出一箱現金，收到強者你朋友的硬碟後，將來要怎麼兌現？
無論怎麼跟別人轉，若最後一位不想當接盤俠，終究還是要接上網路上交易所嘛！這跟我說的還不是一樣！
跟別人轉是不是又要在超商拿點鈔機，讓監視器拍攝現場交貨的留下證據？
你要編故事，也要編個合理一點嘛！0分！回去再練練吧！

你若真的懂加密貨幣，就會看懂我在#135所回的文了，
而就不會回說：む你才有沒有用過加密貨幣め
半桶水的你明白嗎？

https://youtu.be/nJw9z1K6mRc
對洗錢沒概念的人, 建議先看懂這個, 如果看不懂, 那比特幣要怎麼洗, 你就永遠不會懂

先講結論:
Q:比特幣能不能洗錢?
能。

Q:比特幣的交易是否都在洗錢?
否。

Q:比幣幣洗錢可能造成市場變動嗎?
否。

Q:比特幣常常短期暴漲暴跌, 洗錢的人怎麼可能願意承受鉅額損失?
把錢洗白所願意付出的成本, 比你想的更高。

黑錢之所以是黑錢, 是因為它來源不明
比特幣只是一個工具, 拿來洗錢在某種程度上比珠寶、茶葉、藝術品要方便得多
如何把它洗成合法來源, 是洗錢的目的