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過程自行去看∼∼

僅轉貼偵九隊辦案過程∼

發稿時間 2006/11/20 下午 05:09:16
標題 偵破網路拍賣Sony記憶卡詐騙網友三百餘人案
查獲時間 民國95年11月20日上午10時00分
案由 詐欺
查獲地點 花蓮市、台北市、台中市
查獲嫌犯 黃○○、沈○○、張○○等3人
查獲贓證物 被害人匯款紀錄、信用卡盜刷紀錄、行動電話SIM卡、調查筆錄等
查獲單位 刑事警察局偵九隊









（一）本局偵九隊於8月中陸續接獲60餘件民眾檢舉信箱，檢舉雅虎奇摩帳號parismanisme於8月1日至15日間開設二十餘個賣場，以1元起標方式刊登拍賣「Sony 2G高速記憶卡」，短短數十日犯案期間，被害人數居然逾300人之譜，每被害人匯款從數千至萬元不等，總詐騙金額約新台幣百萬元，被害人在網路成立「告 parismanisme詐騙集團」自救會。本案受害規模突破拍賣網站現有之防詐騙之機制，網拍業者相當重視，為近年罕見之大規模詐騙手法，對網路交易秩序危害甚鉅，爰由本隊成立專案小組主動偵辦。

（二）經本隊調查本案犯嫌心思縝密，為有計畫性之網路詐騙，為能有效詐騙網友，6月至7月間雇用車手經營2個月「Sony 2G高速記憶卡」網拍交易，先投資少量商品賺取正面評價，除以車手相約網友於台中市地區面交，並接受匯款寄貨、貨到付款等方式，由於商品低廉、交貨迅速深獲網友好評，犯嫌見時機成熟，於8月初開始大量刊登同種商品，且言明拒絕面交、自取，也不再接受貨到付款，統一律定網友必須先匯款後再寄出貨物，由於先前累積正面交易評價，使網友陷於錯誤印象爭相購買，完全掌握被害人網拍「1元搶標」價廉物美之心理，經清查發現逾300名被害人匯款，犯嫌得手後為免事蹟敗露，甚而將連絡電話及匯款帳號改為不知情第三人，如車手或其他網拍賣家資料，誤導警方偵查方向，其騙術之高明引起本隊注意，歷數月搜證絡掌握破案關鍵。

（三）本局發現該詐騙集團以顛覆傳統取得金融人頭帳戶方式，在網路UT聊天室以打工賺錢為餌，以每月新台幣1萬2千元代價，要求人頭刊登網拍****，第一個月先正常發薪，製造一般公司支薪之假象，利用不知情之人頭陷於錯誤，俟騙取人頭之個人資料、多本金融帳本、金融卡等資料，供後續網拍詐騙匯款之用，一魚多吃，使原為打工目的之人頭成為車手為幕後首腦領取詐騙所得之贓款，並混淆警方追查。經查本案涉嫌人張○○遭詐騙集團利用，成為被害人匯款之人頭及提款之車手，而遭全省警局傳喚說明達30餘次，仍然難以洗刷罪證，此為發展新型態之詐騙手法，網路打工求職者不可不慎。

（四）本案犯嫌黃○○擔任詐騙集團車手，92年間亦曾販賣皮包從事網拍詐欺之不法行為，於本案聽命於詐騙集團指揮，黃○○會至指定地點(花蓮、台北、台中)從事網拍交易，依指示上網回答網拍買家問題，擔任面交送貨及提款者，每次收取商品成交價一成作為代價，於本年7月底欲退出詐騙集團反遭恐嚇，本局緝獲時辯稱擔任集團車手係為協助警方查出前案之幕後集團，企圖混淆偵辦方向。本案被害人自救會曾向媒體披露有250人被害，經清查發現受害人數逾300 餘人，本局專案小組深感案情重大，經數月積極蒐證佈線偵辦，警方見時機成熟，於本年11月7日持台灣花蓮地方法院核發之搜索票執行搜索，至車手黃○○住處執行搜索，當場查扣車手之連絡資訊，SIM卡等相關證物，並將犯嫌黃○○帶案偵辦，進一步約談相關被害人、證人，持續追查詐騙集團其他成員，擴大偵辦當中。

（五）本局特別提醒透過網路尋找打工者要格外小心，勿被詐騙集團利用成為人頭及車手，詐騙集團亦會詐騙不知情第三人淪為共犯，更提醒名眾在從事網路交易時，除了要注意賣方網路評價外，對於低於市價過高的商品要提高警覺，網友以網拍方式購物時應注意交易的安全，不能以小額交易而掉以輕心。網路拍賣詐欺案件層出不窮，犯嫌利用人與人之間的互信，常以第一次成功交易騙取被害人信任後，奉勸於拍賣網站購買高單價商品之民眾，先三思而後行；無論是否曾經向賣家購買過貨品，銀貨兩訖之交易方式是最保險之方式。