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Major Member
 加入日期: Aug 2006
文章: 191
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"洗錢"是犯罪還是一種手段????
通常"洗錢"指的是將來源不明的錢透過各種管道處理乾淨, 但是在這裡先不管錢的來源, 單就"洗錢"這個動作來講.............
如果確認有洗錢的動作, 那洗錢本身是否就是犯罪??? 還是這種大批金錢流動的動作要配合犯罪才叫洗錢??? 或是說洗錢這個字其實就存在刑法中???還是是金融界自己想出來的名詞?? |
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2008-09-03, 08:30 AM
#1
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Senior Member
加入日期: Dec 2001
文章: 1,438
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就是因為錢不乾淨才會有洗錢，如果你的錢是乾淨的就沒有所謂的洗錢。
http://zh.wikipedia.org/w/index.php...2&variant=zh-tw |
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2008-09-03, 08:39 AM
#2
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Power Member
加入日期: Sep 2004
文章: 623
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大濕級的問題
你先想想 "洗"是什麼意思 洗衣服的目的是什麼？就是把衣服上的髒東西洗掉。 那為什麼叫洗錢？當然就是把骯髒錢的表面洗掉？ 那錢為什麼會骯髒？當然就是來源有問題啊。 既然錢的來源有問題，洗錢這動作當然有問題啊。 你一個月薪資收入30000，你把這筆錢到處轉帳，沒有人會說你在洗錢。 因為銀行可以追查到這筆錢的來源。 此文章於 2008-09-03 08:47 AM 被 orea2004 編輯. |
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2008-09-03, 08:44 AM
#3
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*停權中*
加入日期: Mar 2008 您的住址: 墓仔埔旁的樹上
文章: 1
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如果來源正當....
誰沒事把一筆錢.. 在自己的戶頭,別人的戶頭,國內,國外...轉來轉去 匯款要手續費啊 錢放著還能生利息 如果不論來源... 以阿扁這個例子... 看能不能抽贈與稅.. |
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2008-09-03, 08:53 AM
#4
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*停權中*
加入日期: Jun 2008
文章: 551
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2008-09-03, 09:07 AM
#5
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Elite Member
  
加入日期: Sep 2006 您的住址: 人群中
文章: 4,213
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其實,我倒覺得,這是一個很有趣的問題
當然,洗錢在全世界大部分的國家都是"非法的" 洗錢的目的, 一定是透過些非尋常管道去避免被察知原本金錢的來源 有些中立國家可以允許一些"秘密帳戶" 其中也就是因為這個國家以此為重要經濟來源 而不允許他國調查(這是每個國家法律與內政問題) 就像北韓靠中共透過澳門幫它洗販毒錢,美國也只能"施壓" 不知道有沒有網友專門研究這個東西? 上來講解一下 此文章於 2008-09-03 09:22 AM 被 Axel_K 編輯. |
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2008-09-03, 09:20 AM
#6
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Major Member
加入日期: Aug 2006
文章: 191
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請不要談到政治, 會害大家都死的
 , 我只是純辯證的討論=================================== 所以要有犯罪才叫洗錢, 如果我喜歡把我的資產匯來匯去, 那其實沒犯罪啊; 換言之, 洗錢應該是檢察官或法官對犯罪者或嫌疑人有犯罪事實的時候所用的, 沒錯吧??? 所以, 一般人對無嫌疑或尚未證明犯罪者講洗錢, 被罵的人可以去告原罵人污衊或破壞名譽, 對吧??? 那犯罪是一條罪, 就洗錢本身是不是也是一條罪呢??? |
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2008-09-03, 10:06 AM
#7
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Advance Member
加入日期: Aug 2001
文章: 421
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引用:
1.沒錯... 就拿目前很熱的案子來說  檢方應該沒有直接講是 洗錢 都是用 海外不明資金之類的名詞 洗錢都是媒體跟所謂的名嘴在說的... 2.A指出B有洗錢，B當然可以告 這時A就必須要拿出B涉嫌洗錢的證據 或是 線索.... (以上若有誤，請前輩指教一下  ) |
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2008-09-03, 10:27 AM
#8
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*停權中*
加入日期: Apr 2007
文章: 0
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我今天把十萬元轉給我哥，馬的，我也洗錢犯罪了! 我還沒前科呢，台灣媒體指揮調查局辨我，真恐怖，我一定是惹邱大哥了!
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2008-09-03, 10:58 AM
#9
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*停權中*
加入日期: Mar 2008 您的住址: 墓仔埔旁的樹上
文章: 1
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引用:
金額大小也是一個重點... 10萬連贈與稅都不能課 如果是...2000萬台幣...你一天透過好幾個不同人的戶頭轉帳... 也蠻有機會被調查.... 如果是你爸匯了200萬給你哥.....會有贈與稅的問題... 洗錢成立與否...是結果論... 來源有問題...是洗錢 來源沒問題..贈與,借貸 |
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2008-09-03, 11:15 AM
#10
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