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加入日期: Jul 2022
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日本跨國詐騙「魯夫強盜團」洗錢主犯落網 洗白贓款恐達2.6億
日本跨國詐騙「魯夫強盜團」洗錢主犯落網 洗白贓款恐達2.6億
李浩宇 2025年04月22日 13:04:00 曾在菲律賓設置機房進行詐騙與強盜取財，來自日本的詐騙集團「魯夫強盜團」在菲律賓的嫌犯已於2023年2月落網，協助該集團在日本執行洗錢的3名主犯亦於本月21、22日被日本警方緝拿歸案，使得該集團的洗錢案首度曝光。 讀賣新聞報導，在魯夫強盜團（ルフィグループ）執行海內外洗錢的主犯樋口拓也（37歲）、福井香織（音譯、48歲）與相田榮幸（33歲）分別於21與22日落網。日本警視廳表示，樋口拓也等3人將詐欺所得11億日圓的一部份洗錢後，提供給魯夫強盜團作為活動經費使用。 據悉，樋口等3人主導洗錢案，此前將魯夫強盜團透過非法打工與強盜詐欺案件入手的不法所得於日本洗白後，再轉交給躲藏於菲律賓的共犯。其中樋口拓也擔任資金管理員，福井香織擔任洗錢操作員，相田榮幸擔任現金運送員。 樋口在收到位於菲律賓的魯夫強盜團的請託後，魯夫強盜團會將非法打工與強盜取財的不法所得交給樋口，樋口再委託福井洗成現金，最後由相田把現金轉運回魯夫強盜團菲律�**`部。 日本放送協會報導，警視廳認為，樋口等3人可能每月從魯夫強盜團收受以億為單位的日圓不法所得，再利用加密貨幣洗錢，之後再匯款到難以調查的海外帳戶。目前警方仍在釐清案情。 樋口等3人曾於2023年4月偽裝成警視廳調查員，給一名居住在千葉縣的60多歲的男子撥打電話，詐稱該男子「有成人網站的未結清款項」，成功騙取約120萬日圓現金。 警視廳在調查該筆詐騙資金時發現，這些資金被轉換為加密貨幣，透過海外交易所匯出後再由福井轉為現金，待相田接手後再把資金運送至樋口家中。 警視廳指出，樋口與魯夫強盜團的高層有過接觸。根據調查，在魯夫強盜團透過強盜案獲取的不法所得中，其中一部份約1,000萬日圓的資金被運送至樋口住家。警視廳研判，樋口透過某種方式隱匿不法所得的來源後，再轉送回藏身於菲律賓的高層。 |
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2025-04-23, 06:43 PM
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