香港金檢台資銀行　洗錢風險都有重大違規

gLiC8e1e5I83

Advance Member

加入日期: Feb 2015

文章: 394

香港金檢台資銀行　洗錢風險都有重大違規

引用:

http://news.tvbs.com.tw/local/670745

資誠聯合會計師事務所今（25日）天下午舉辦國際反洗錢趨勢研討會指出，香港金融管理局正在檢查20 多家台灣銀行在香港的分行。普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈說，台資銀行在香港的分行完全不知道自己是否有洗錢的風險，這1、2年香港金管局金檢台資銀行，至少已有7、8家銀行業者被約去喝咖啡。

梁鴻烈說，據他所知香港金管局給台灣的銀行評鑑是在洗錢防範上有重大瑕疵（significant）。他說，有些台資分行已被停止部分業務或是小額罰款，未來不排除有更嚴重的處罰，「下一個銀行被重罰的未爆彈可能就在香港。」

吳偉臺表示，香港金檢局使用的標準就是美國的反洗錢標準。台灣的反洗錢法律太落後，對洗錢風險控管認知不足，他建議其客戶，直接採用美國的標準才能通過香港的金檢。

怎麼不去查陸資銀行，只找台資銀行麻煩

2016-08-26, 01:36 PM #1

ㄧ本道

Power Member

加入日期: Mar 2008

文章: 681

引用:

台灣的反洗錢法律太落後，對洗錢風險控管認知不足，他建議其客戶，直接採用美國的標準才能通過香港的金檢。

立法委員都不會修法重罰酒駕來砸自己腳了
用美國反洗錢標準, 那些財團老闆政府高官怎麼把錢弄出去

2016-08-26, 01:42 PM #2

rainwens

Advance Member

加入日期: Jan 2013

文章: 425

引用:

作者gLiC8e1e5I83

怎麼不去查陸資銀行，只找台資銀行麻煩

1.因為不用查就知道
2.罰錢也只是左手給右手

2016-08-31, 04:38 PM #4

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saten New Member 加入日期: May 2015 文章: 1	支那開始認真做事時，就是想要錢了
2016-08-31, 03:55 PM #3