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在CFT的範疇內,對於不同程度的地區轉帳採取不同收費標準是各銀行自行決定
而非美國。
高風險地區的設定也是各銀行自行決定設定,而非只能遵守美國
當然有些列在UN的,想不遵守也不成。
前項已經提到包含HKSC等銀行業務,對於遵守國際規範還是有一個準則在
也受到當地主管機關與國際組織的監督與規範
哪怕是HKMA隸屬與中國也不會頂風作案
即便在國內的四大行也是在一定程度上遵守國際匯款通則
我不指望你可以從客戶的角度看到一家銀行在國際社會上的的責任
但你說全都是美國一家決定
也太偏激。
舉例說明 美國釋出的制裁名單不見的各家銀行都會遵守
這份名單包含的實體除了個人也包含國家「地區如克里米亞」船舶…..
衷心希望
你外行就不要滿口偏激狂傲的
好好學習
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