這一波掃蕩還制裁了台灣公司...

台灣企業捲入「太子集團」詐騙案：加密貨幣洗錢與豪宅空殼公司曝光

在這場橫跨多國的洗錢網絡中，台灣扮演了不容忽視的角色。
美國制裁名單中列出九家台灣註冊企業，
包括聯凡、睿督、博居、澄碩、邁羽、鳴灣等公司，以及三名未公開姓名的台籍女性。
這些公司登記地址多位於台北市大安區豪宅「和平大苑」，據報與藝人周傑倫居住地相同。

美方指出，這些公司實際上是太子集團在台灣設立的洗錢節點，
藉由空殼公司將比特幣轉換為法幣，並分散流向多個境外帳戶與地產項目。
公司法人名義上由一名新加坡籍林姓人士持有，實際則與太子集團高層密切合作。
調查顯示，這些公司並無實質營運紀錄，所有交易皆以加密貨幣形式完成，
資金最終流入倫敦房地產與離岸信託。

根據美國金融犯罪執法網（FinCEN）報告，涉案金額高達數億美元。
該網絡利用加密貨幣混幣器、去中心化交易所與偽裝成慈善基金的中介機構進行資金漂白，
形成極難追蹤的鏈上結構。三名台灣女性疑似擔任財務代理或帳戶持有人，
負責協助太子集團在台灣地區完成資金轉換與文件操作。