Golden Member
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許多公司的合規部門從9/29就開始抓狂,
就是BIS新一輪制裁措施調整造成的。
敲碗許久的50%規則終於落地,
有些政客還在說風涼話說這不就跟OFAC的50%規定一樣,
美國政策終於統一了對企業應該是一件好事,怎麽還要叫?
問題在於BIS版的50%比OFAC還多了一個最嚴格限制或是從嚴審查原則,
更糟糕的是現在變成嚴格責任制,無需證明"知情"或“故意”就可進行處罰。
其他還多了一堆眉眉角角比如紅旗29,
基本上意思就是只要發現實體清單企業參與就是自動紅旗警告。
如果無法確定股權比例或決策權都必須申報獲得許可才能進行交易。
當然BIS出政策是一回事,最近又遇上美國政府關門,
BIS的積案肯定只會更可怕,就看川普何時吃TACO。
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