引用:
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作者yashro
先說一下，我是真不懂，單純想請教一下，不是來戰的喔。
現在在記錄區塊鍊上是實名登錄嗎？還是仍然是網路上的一個代號(一個用email註冊的代號)？
而區塊鍊上只有虛擬貨幣的交易記錄對吧，不會有相對應的其他金流記錄。
舉個例來說，我現在手頭有黑錢，我拿去交易所買比特幣，錢進到指定對象，這段會有人查嗎？然後我再把比特幣賣掉，拿到錢，這個會有人查嗎？
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應該是這樣講，比特幣的交易有 address 和 txhash ( 交易ID )
你光在網上轉來轉去，誰也不知道你是誰
但有一天你想要變現時， 你能找誰? 找實體買家? 找交易所?
特別是交易所，現在的交易所不論美國香港台灣，都要實名制了，比方說台灣的 MaiCoin，有一天國稅局要MaiCoin給出今年交易超過 50 萬台幣的清單，有點腦子的稅務人員就可以用 MaiCoin 收到的 address 反查是那個 address 轉錢進來，慢慢的一點點追，就可以知道你一輩子的轉帳紀錄
當然上面講的是沒有斷點，要有斷點或是藏起來不是不行，但會很麻煩
所以本身設計是查不出真實身份的，但一但虛擬碰觸到真實，你就開始漏餡了