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作者0660817
說虛擬貨幣是用來洗黑錢的文章邏輯很怪
一邊說虛擬貨幣暴漲暴跌，今天100，明天可能是10或是100，所以一般人不會持有
另一邊又說，虛擬貨幣是用來黑市洗黑錢的
連你都會想到說，今天持有價值100的虛擬貨幣，明天價值可能只有10
那洗黑錢的人難道會比你還笨嗎？
今天我付款1000萬交易洗黑錢，別人轉同等值的虛擬貨幣給我，結果明天持有虛擬貨幣的我，只剩下100萬？
今天我將500萬現金，洗黑錢洗了同等值的虛擬貨幣出去，左手換右手，結果明天我的右手(另一個黑市帳戶)只剩下5萬？
我洗黑錢的目的就是要賺錢嘛，我為何不用法定貨幣來洗黑錢呢？
所以正常人都很聰明，只有笨蛋才用虛擬貨幣來黑市洗黑錢，讓自己虧損？  |
因為會這樣說的人根本壓根不懂甚麼叫做 [洗錢]
洗錢的重點就是要讓錢的來源 從不明確變成合法乾淨叫做洗錢
買虛擬貨幣就如同購買商品一樣 會有交易過程 這樣就變成要追根溯源要買的人解釋 他手上的現金是怎麼來的
更何況進了交易所之後所有的資金流動都會有真實記錄
要洗錢的人原本的目的是要讓帳目外的資金變成帳目上合理合法的資金
那麼使用虛擬貨幣這個其實根本沒有達成目的
撇開找專門的白手套不談的話
現實中最快的方法就是去一趟賭場
帶著現金進去 換成籌碼之後 玩一下再出來換回現金
大可說 我運氣好 贏了不少 那就是變成要追的人自己去找賭場查證
以前我住賭場後面 最常看到的就是中國來的土豪 會去兌換一大堆我從沒見過的彩色籌碼
一大箱一大箱超整齊的
那個籌碼很明顯根本不是牌桌上有使用過的堆疊方式 而是整整齊齊根本沒用過的
又或者現實中這個人有很多很多生意是現金交易的
帳本上的交易每天都幾千上萬筆交易
這類生意都很有幫助把黑錢弄乾淨來源
因為光是要查帳的過程就是一個非常大的問題
帳目超長超多不說 搞不好還未必真的有帳目 可能只有每個月的月結 或是周結帳目
只要記帳的人自己數字沒弄錯對得起來 查帳的人其實未必那麼容易查出來問題
(但是如果帳目上某幾個月突然變成十倍業績這麼蠢的事那就是作帳的人的問題了)