退休老師/教授/法官/警察/公務員
也是幾十年的帳戶交易紀錄
乾乾淨淨清清楚楚
詐騙就是匯錢成功的那瞬間
資恐洗錢也都是正常的手續
還能三合一
境外匯款已被金管會列為有一定風險行為

恐怖分子販售虛擬貨幣=>1.詐騙 2.款項流動合法 3.進恐怖分子口袋

至於甲公司的後台是A企業
誰又知道A企業的背後還有更深層的團體?

營業員/櫃台 辦理境外匯兌業務
A.通報了~延誤匯款~頂多道歉賠罪失去客戶
B.沒通報~錢匯出去~三天兩頭跑地檢或法院

當然是先通報再說
簽切結書一樣告上法院
建議換一間寬鬆的金融機構辦理就好
客戶是有選擇商家的自由
商家也有選擇客戶的自由

我都勸同事要自購配戴或裝設密錄器
錄音錄影~有時遇到客戶無理取鬧~或是長官配合客戶施壓
一切照規定才能安全下庄
少一個客人那是公司的事
真正出事時~公司跟客人的法務或律師可沒在客氣
公司/客人賺錢~紅利不會多給一毛錢
公司/客人提告~連本帶利一毛都不少