美方文件關鍵三頁… 帳戶資金移轉都給同一人 (
https://tw.news.yahoo.com/%E7%BE%8E...-201400151.html)
這名金融界高層舉例說明，假設甲要行賄乙，若直接匯款到乙帳戶容易被抓。因此，甲透過A帳戶先匯到被關帳的C帳戶，再指定退回到乙開設的法人公司帳戶B，假設乙再於海外某國開設一個同名B帳戶，同名帳戶之間匯款在部分國家是不需申報的，利用這樣手法，達成其目的。
該高層說，這件事的關鍵，不是「兆豐有沒有協助洗錢」，而是對於「可疑交易」及「可疑開戶」缺乏警覺，沒有善盡申報之責，也就是沒有確實做到客戶審查及認識你的客戶作業。
該高層強調，政府沒辦法接觸金流，所以監理機關會要求銀行善盡申報之責，將每一筆即使合法、...