AML 是洗錢防制法案

內部包含SAR CDD...

有其一定的規章制度

不因個案是否不是洗錢活動 而可以忽略

就好比銀行內控是同樣道理

對於可疑交易行為的追查與申報更是重要

A帳戶被關閉 但仍有其他金流意圖匯入 理應通報

這才是重點



兆豐的法尊 不解釋。法務 唉 出了個周處長

至於系統面 後續看引進的那家P頂不頂