作者sclee

看前金管會主委現任立委曾銘宗及來賓在節目的說法

大慨是這樣

他說紐約分行是中途站,錢從其他地方匯到紐約分行
(這個說法比較合理,誰膽子這麼大直接從台灣匯到美國,不會有紀錄嗎?)

然後紐約再匯到巴拿馬兩個地方的兆豐分行

因為巴拿馬就是洗錢天堂,兩年前銀行自己清查內部帳戶時把有問題的關閉了

可是紐約仍按照帳戶的指示把錢匯到巴拿馬已關閉的帳戶

關閉了自然被退回,退回過程中由其他中介銀行匯到其他帳戶
他們說,不是匯回原來的帳戶,不知匯到哪裡去

如果匯到原來的帳戶就不叫做洗錢,這樣一查就查出來

而這個過程被美國金管單位發現,有帳戶從紐約匯到巴拿馬已關閉的帳戶是同一人,自己匯給自己,巴拿馬分行的帳戶被關閉了怎會不知道?而兆豐紐約分行並沒有申報

而且,美國紐約金管單位已經警告兆豐有這件事,仍然置之不理,美國才會火大重罰

我不清楚銀行作業的流程是不是他們...