引用:
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作者OFUE
透過新戶政系統的後門查詢，或駭入戶政系統查詢，或由內鬼戶政人員得知，或騙過戶政人員而得知等等。
戶政系統只需要有身分證字號就可以查詢身分證換補發狀態、發證日期、發證地點、領補換類別等等。
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+1, 這裡早前不是有網友說在對岸只紿台灣身分證也可以立即查到在台的地址嗎?
另一方面也可能是銀行員工的怠惰, 因平日沒事發生, 時間久了而銀行也沒有一個好的自我監控流程, 員工就不免偷懶, 跳過某些的查核
引用:
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作者rainwens
放在身邊沒有離身，不代表沒有拿身份證給他人查核過，
只要有人曾經拿到手，不管是影本還正本，就可以獲得上面資料，
加上對方知道受害者在特定銀行存有鉅款，經辦人或熟人可能性有點大。
不過錢轉到台新被領出來了嗎？令在下好奇的是，
既然是用偽造證件開戶，領款應該也要用同樣證件才行，
表示要騙三次，那為何一開始不直接在陽信取款就好？
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這是詐騙集團聰明的地方,
直接在陽信拿現錢的話, 陽信方面一定會檢查的比較嚴, 說不定一個電話就破功了
而由於曾經在台新開新戶口, 台新的人會記得你, 當錢從陽信到台新後, 在台新再轉入其他的人頭戶口就容易很多了, 也不會引起懷疑