作者cheneyen

我才幾萬美金流動都會被問錢的來去向
那個動輒幾億在銀行內跑來跑去,為啥會查不到?
想不想作很明顯啦
你成交可以寫很低沒錯,那是炒家爽的問題
但是幾億你要匯幾百次?銀行盯不到?財政部盯不到?別騙人了
最好是實際成交2億,然後報1000萬,實際只要付給賣家1000萬就好了

作者code-hard

洗錢防治法
「金融機構達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」
自民國98年3月18日施行，有關一定金額以上通貨交易之客戶審查義務及通報標準，由現行新台幣100萬元(含等值外幣)以上，調降為50萬元。