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code-hard
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加入日期: Dec 2008
文章: 10
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作者cheneyen
我才幾萬美金流動都會被問錢的來去向
那個動輒幾億在銀行內跑來跑去,為啥會查不到?
想不想作很明顯啦
你成交可以寫很低沒錯,那是炒家爽的問題
但是幾億你要匯幾百次?銀行盯不到?財政部盯不到?別騙人了
最好是實際成交2億,然後報1000萬,實際只要付給賣家1000萬就好了




洗錢防治法

「金融機構達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」

自民國98年3月18日施行,有關一定金額以上通貨交易之客戶審查義務及通報標準,由現行新台幣100萬元(含等值外幣)以上,調降為50萬元
舊 2010-12-04, 04:21 AM #85
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