作者carloschen

洗錢本身就是一種犯罪行為，既然是犯罪行為(而且是全世界都認定的犯罪行為)，怎麼可能是合法？如果是合法的話，那就不叫洗錢，而且資金匯款都會有申報記錄，都很容易追查到。如果沒有申報記錄(或有問題的交易記錄)，又有大量資金移轉，當然各個國家銀行就可以合理懷疑是否有洗錢的犯罪行為。
http://www.mjib.gov.tw/mlpc/mlpc01.htm