一、 提款機會退錢給你?不可能!
冒用國稅局、勞保局等名義，發簡訊或打電話給被害人，佯稱要退一筆款項給被害人，要被害人利用提款機以轉帳的方式，輸入密碼後，詐騙集團謊稱操作失敗，請被害人重新輸入密碼，戶頭內的錢即被詐騙集團之人頭帳戶提領一空。
提醒你*國稅局、勞保局等公家機關絕不會以電話或簡訊通知退稅，亦不可能要以提款機操作轉帳退稅。且民眾無法在提款機中進行「轉帳不成功」之沖回交易，「財金公司」人員更不會在電話中指導民眾操作。且儘量不要用自動提款機轉帳，除非是約定轉帳帳戶最好在銀行櫃檯匯款，要名字與帳號都對才會成功，雖然手續費30元，但是多了保障較安心。

二、 ６萬元免費刷卡金任你刷?別傻了!
以「中大獎」、「中轎車」內容，並冒充金融機構人員，請被害人以提款機轉帳方式預繳稅金，嫌犯謊稱沒有轉帳成功，並表示款項留在＜金資中心＞請被害人打0800電話查詢，再由偽稱金資中心人員請被害人至提款機匯款以完成或退回該款項。
亦有如佯稱你獲得6萬元免費刷卡金，且需負擔的15%稅金已從中扣除，惟需請你在3天內打電話給律師核對身份後，此獎項才生效。
提醒你*舉辦任何大型贈獎活動之單位，必須有一家合法公司作信譽保證，並請政府財稅機關見證，民眾勿依傳單上之號碼，應透過104、105查號後再行查詢。

三、 「這裡是XX銀行風險管理科，您的信用卡資料外洩…」
小心當中必有詐…
以「xx銀行」或「聯合金融中心」名義，發送簡訊至各信用卡客戶，佯稱因資料外洩，請被害人打0800風險管理科專線，並至自動提款機重新設定資料，欺騙被害人以轉帳程序將錢轉匯至詐騙集團的人頭帳戶。
提醒你*若需確認信用卡或存款帳戶是否遭盜刷、盜領，建議正確查詢方式如下:
P撥104查詢銀行正確電話後再去電查詢。
P直接打開戶或辦卡時，銀行所提供之客服電話。
P親自到銀行詢問。

四、台北-高雄來回機票只要500元?小心偷雞不著蝕把米喔!
於報紙上刊登低價販賣手機、機票等****，發簡訊吸引被害人購買，利用被害人至提款機匯款時，欺騙客戶將錢轉匯至詐騙集團的人頭帳戶。
五、 小心保管你的繳款單據、身份證，不要成為歹徒的下一個目標
竊取被害人信箱內帳單信件或繳款單據，取得基本資料後，再打電話或發簡訊佯稱為道上兄弟，恐嚇被害人匯出一筆款項，否則斷其手腳，歹徒為讓被害人信以為真、產生恐懼，說出家中成員、地址，進而得逞。
提醒你*拿身份證影本去辦信用卡或被索取影本時, 記得一定在影本上寫[此身份證影本僅作銀行 XX信用卡用或指定之用途,不得轉為其他用途. (XXX簽名)],影本不要怕寫註明文字，且上述文字一定要簽在身份證的範圍內，而且要故意寫在明顯、難以用立可白塗掉再印、與相片人頭重疊...等等的地方，但不要遮住 IDNo及姓名。若遺失身分證，應立即向警方報案，接著上警政署網站(http://www.npa.gov.tw)查詢是否已經完成遺失登錄。再到戶政單位申請掛失後，上網進入戶政司(http://www.ris.gov.tw/)「國民身分證領補換資料查詢」，確定戶政機關已經沒有舊的身分證後，再輸入新資料確認是否完成登錄。最後要記得經戶政機關簽章，確認無誤的「身分證補換申請書」影本，函送「金融聯合徵信中心」建檔，金融中心的地址是：台北市重慶南路一段二號十樓，電話是(02)23813939轉201∼209。

六、 看到0965、0951、0201…開頭的手機號碼，千萬不要撥!
謊稱民眾有郵件待招領，或謊稱為中華電信員工以民眾手機遭盜打為理由要求核對身份資料，請民眾撥0965、0951、0201、0209XX(或顯示為02-09XX讓人誤以為是市內電話)的電話，不知情的民眾即在此電話不停被轉接中被收取高額的電話費。

七、「喂~~請問是陳小扁先生嗎?請問你最近是不是有得罪過什麼人?」
「那個人跟我說如果三天內沒拿到錢，要給你好看!」
曾接過類似的電話嗎?別慌!你可以這樣說:
j當對方問及「你是xxx嗎」?
反問對方:「請問你是哪位」?(先確認對方身份)
「他現在不方便接電話，請問你找”他”有什麼事」(逼對方說出企圖)
Á當對方想確認你的住址時，請平靜的說：
「那是以前的地址，我(他)早就搬家了！」(對方並不認識你)
當確認是恐嚇電話後，請告訴對方：
「你打錯了！這是我上個禮拜才辦的電話。」(隨即掛電話)
或者「他現在不方便接電話，請留下聯絡電話號碼，我會轉告XXX，」(對方會拒絕)
Â當身份已暴露(習慣接聽電話時，先報自己的姓名)，請隨機應變：
「我現在開會，請留下聯絡電話號碼。」(若對方拒絕，就掛電話)
「我要進地下室了，電話快斷了」(隨即掛電話)
然後不再接不明來電，讓對方失去耐心，尋求其他目標。