美方文件關鍵三頁… 帳戶資金移轉都給同一人

這名金融界高層舉例說明，假設甲要行賄乙，若直接匯款到乙帳戶容易被抓。因此，甲透過A帳戶先匯到被關帳的C帳戶，再指定退回到乙開設的法人公司帳戶B，假設乙再於海外某國開設一個同名B帳戶，同名帳戶之間匯款在部分國家是不需申報的，利用這樣手法，達成其目的。

該高層說，這件事的關鍵，不是「兆豐有沒有協助洗錢」，而是對於「可疑交易」及「可疑開戶」缺乏警覺，沒有善盡申報之責，也就是沒有確實做到客戶審查及認識你的客戶作業。

該高層強調，政府沒辦法接觸金流，所以監理機關會要求銀行善盡申報之責，將每一筆即使合法、但可疑的交易申報讓政府知道，協助政府掌握龐雜的金錢往來，而兆豐並未妥善回應。

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每次政黨輪替都會有新的洗錢方法出現

轉帳授權書也是A轉給B

再查下去買單可能是無底洞 :o :o :o

聽說特偵組要關燈了？ＷＨＹ？

既然不滿意，要不要再組一個？

給你們一個星期串供夠了吧!!
我們要隔離偵訊了喔!!!

這很明顯是洗錢
只是兆豐有沒有一起參與而已
前董座不知為何要一直幫他背書說不是洗錢
究竟這個帳戶是誰的

所有人都想知道,偏偏除了胡亂影射外沒有半點一槍斃命的事證

接下來就看美國聯準會會不會同樣重罰兆豐
那是可能罰金十倍起跳

最近應該很多海外分行的人員異動吧

擴編 + 減少據點



:D :D :D

又換了董事長再不說誰的錢他X的有鬼