我買車從沒遇到過問題, 有舉例過的就不重複了, 另一個例子我不想說.
所以, 非常堅定, 要培養理專以及"認識"的銀行, 才不會有一堆毛.

可能看起來就是陰沉且散甲人的窮老頭, 所以一旦開始交代要辦什麼跟金額.
問題都很多.

哈！你搞錯了啦！
影片中阿姨是郵局的主管，並非存錢的妹子。

和外表真的有關係
有一個詐騙集團的車手，就是完全一副會計阿姨的模樣
取款成功很多次才被捉

所以這邊很多人討論賭爛理專的時候, 我必須說過往經驗都是天使.
:ase :ase :ase

各種意義的天使.
:shy: :shy: :shy:

我猜是斷金流

這樣國稅局系統比較難追

要斷金流只剩下每天3萬去ATM了, 其餘都要輸入操作者名稱 (或寫下匯款人名字).
但這也有閉路攝影機.

所以說真的國家國稅局真的要查, 是最強大的, 只是他們喜歡挑軟的吃, 而不是花心思.
不然, 真的要去處理洗錢跟詐騙, 而不是搞到小老百姓, 然後給錯誤行員拿雞毛當令箭.

KYC定義就是知道你的客戶, 重點在於: 錢怎麼來, 前往哪裡去.
而不是主觀的去認定他有問題, 然後開始"找問題." (這是爛櫃檯的情況)

其實公務員有些會有這現象, 像我去申請"英文本"證件或文書的時候最容易遇到.
但這個離題.

換匯還有其它類型的笑話: 你換這麼多? (出國可用) 去玩嗎? (嗯) 打算什麼時候去? (...)
花得玩嗎? (靠...)

這都是真實上演的.

如果都用大額現金，銀行跟郵局本來就會問得比較詳細，但如果是戶頭對戶頭，沒有
洗錢的疑慮，那頂多問用途而已。

其實國稅局很強大的, 包括調動銀行常你國外文件, 交易方式去推算金額.
(不過多半會先反過來, 先假定你一個金額, 然後叫你去證明你的清白)
=> 這樣他們比較省事~

這是有一個眾所皆知, 就是他們可以做錯, 但你不行, 不論誰錯, 你都要負責.
(調資料人力時間以及費用, 就是要你自己出了).

記得追過最久的的案子是2年半吧? 我真的都快要忘光細節了, 以及增購配件.
而且要問, 都是突襲檢查的問法, 誰的腦子跟電腦一樣? 你遲疑, 他們就更懷疑.
無緣無故不合理的去懷疑你為何記不起來往事~
但我又很小心不想害到別人, 對, 這還不是查我, 是查另一間公司.

然而, 也是有比較好的人員, 一看就喔喔, 明瞭, 這是去那個地方開LC分期一定要的.
有經驗有自己認真做過理解過, 就曉得好地區, 每次TT都很分明, 爛地區, LC改5~6次.
鬼才記得住...

認真執法永遠都沒有錯, 問題是執法的人(複數)他們自己之間的差異, 會是你天堂地獄.

其實這個討論串主題也是很明顯的人員差異.

好的馬上就開始調出閉路電視, 開始快速查, 而不是搞這麼大.
搞到去銀行的顧客都要抓狂了~

:shock: :shock: :shock:
有道理耶... 只能看到你領錢花了, 花到哪並不知道, 或很難知道
畢竟錢是存在其他人的戶頭.