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gLiC8e1e5I83 2016-08-24 09:27 AM

周 2008就退休了吧

這樣也能扯到他

Eater2013 2016-08-24 10:22 AM

引用:
作者gLiC8e1e5I83
周 2008就退休了吧

這樣也能扯到他


退休之後還每天去兆豐當義工
而且是在兆豐有專屬辦公室的義工
而且還是在今年過了520沒有官方隨扈之後, 兆豐花自己的錢聘隨扈保護她的義工

很顯然我過去都誤會了"義工"是什麼意思

沒說過 2016-08-24 10:30 AM

引用:
作者Eater2013
退休之後還每天去兆豐當義工
而且是在兆豐有專屬辦公室的義工
而且還是在今年過了520沒有官方隨扈之後, 兆豐花自己的錢聘隨扈保護她的義工

很顯然我過去都誤會了"義工"是什麼意思


不會是有延後利益的義工吧 :D

麵疙瘩 2016-08-24 10:32 AM

引用:
作者gLiC8e1e5I83
周 2008就退休了吧

這樣也能扯到他


我提他是因為 他是一個很有趣的案例 一個沒有律師執業經驗 甚至律師資格 也沒有DA資格 能擔任大型金控的法務處長



這整件事的關鍵在於 你兆豐是沒有法務 法顧 告訴你 應該怎樣應對嗎?!

連台灣自己的外稽 各大銀行金控 有些都另聘一些顧問來教如何應答

涉外的 ?!




:D :D :D :D

麵疙瘩 2016-08-24 10:35 AM

引用:
作者itsture
小弟多年前曾在國外工作的經驗
你要從美國匯薪水到南美的國家去,都是要先到紐約的銀行
才能再轉到南美
不是你什麼加州,或是德州因為相連墨西哥
就直接轉過去這麼簡單
有次還因為剛好卡到紐約什麼假日,忘了
造成要發薪水給工廠員工從星期五,延到下禮拜一
就只隔了兩天,也特地把工廠所有員工都叫來解釋原因
你就看到墨西哥員工要準備給你鬧事......
你看台灣人多乖阿.................


這是要看CB

有的話 也不一定要紐約

但畢竟紐約是金融重鎮 與南美的銀行有CB的銀行多


至於墨西哥的員工要鬧事 其實還好啦 如果對比當地的治安 算小菜!!!

麵疙瘩 2016-08-24 10:44 AM

引用:
作者Wake
"詐騙" 的後續動作就是洗錢
這些錢都是"依法行事"得來的,所以不是毒錢,恐錢
該行據此有恃無恐不在乎地主國的警告 :o :o :o


SAR的申報機制

一方面是基於 銀行體系不具備 最終判定資格

一方面是因為 賤事淺薄的我以為可能沒法事先判斷是否洗錢


所以 兆豐解釋一堆跟他權責無關的理由 判斷不是洗錢 毒蟲 只會讓主管機關更不爽而已

搞不好其中一億鎂 就是算這帳上


:D :D :D

2011新的世紀 2016-08-24 11:45 AM

帳戶實際持有人不是查一下就知道真實身分了?
前董最新聲明還說不是洗錢? 已經列偵字案了,這樣講算不算偽證?

滾來滾去 2016-08-24 12:41 PM

引用:
作者Eater2013
退休之後還每天去兆豐當義工
而且是在兆豐有專屬辦公室的義工
而且還是在今年過了520沒有官方隨扈之後, 兆豐花自己的錢聘隨扈保護她的義工

很顯然我過去都誤會了"義工"是什麼意思


:D :D :D

有關係真好

gLiC8e1e5I83 2016-08-24 12:49 PM

兆豐案 蔡友才:不是洗錢啦 只是沒有申報


凱旋新境 2016-08-24 01:09 PM

引用:
作者gLiC8e1e5I83
周 2008就退休了吧

這樣也能扯到他


當年判阿扁有罪的「實質影響力說」


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