CDD 的KYC 沒做

CB 的EDD 沒定期檢視

SAR 無

整個 BSA AML 不理解

內控人力精簡隨便玩

還有法務人員 一整個狀況外。也對啦 連律師 或 DA資格都沒有的周女士都能當處長



案後態度不佳

報告完畢 :D

prime 頂不頂

到底是誰資料調一下不就出來了
快給個真相∼∼

真相調出來 這樣DFX FEX會在各補上一條 :D

罰款嫌太少嗎

渣被廢了.....這種垃圾 單 位 廢掉 也好.....

報導說有上百個帳戶

很可能是用空殼公司登記,要查到背後的真正持有人

問題是查得到嗎?

能夠利用公營的金融機構洗錢,應該都是大咖

就算查得到,也未必敢公布

應該跟之前巴拿馬洗錢密件有關,這個好像憑空消失了,都沒媒體在追?

MS 各國家定義有分別

10% 25% 都有

循環持股 交叉持股 其實只要資料給到一定程度 要算出來還簡單 :D :D

敢公布 補一槍 :D

以辦事能力與效率來說，就連監察院也該廢掉
看以往到現在國家出現的一堆大弊案、看不出監察院是在監察個什麼東西
除了放著養肥貓、這單位還有用途??

軍公教的退休金與18％不是嗎？

把錢匯到國外帳戶只要超過五十萬以上就會有紀錄了，只有不想查，沒有查不到。

有點難看懂，我的理解是這樣。
紐約A帳戶以購買東西的名義匯錢到巴拿馬某工業區某公司戶頭（實際上這公司老闆跟A帳戶同一個人，而該帳戶這時已經關閉）。
錢進不了關閉帳戶，兆豐巴拿馬分行以中介名義匯回紐約A公司，而不是標準程序申報退回。

變成A匯出一筆錢給巴拿馬某工業區某公司戶頭
A收到一筆由兆豐巴拿馬分行匯的錢
而這兩筆錢明明是同一筆錢，但記錄上看起來不是同一筆錢