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misman+++ 2016-08-23 11:37 AM
引用:
作者sclee
紐約分行匯給巴拿馬分行已關閉的帳戶,退回來後用中介銀行批准支付進帳戶

兩邊帳戶是同一人,自己匯錢給自己,兩邊分行錢進出

這很明顯是在洗錢,兆豐寧願吃罰款也不願去向美國金管單位申報,真是有鬼

在包庇誰?

應該不難查出來罷?


實質影響力 ， 會 不 會寫........ :laugh: :laugh: :laugh:

gLiC8e1e5I83 2016-08-23 12:05 PM
引用:
作者sclee
紐約分行匯給巴拿馬分行已關閉的帳戶,退回來後用中介銀行批准支付進帳戶

兩邊帳戶是同一人,自己匯錢給自己,兩邊分行錢進出

這很明顯是在洗錢,兆豐寧願吃罰款也不願去向美國金管單位申報,真是有鬼

在包庇誰?

應該不難查出來罷?


帳戶被關閉錢怎麼匯進去？

進去之後怎麼把錢領出來？

sclee 2016-08-23 12:17 PM
引用:
作者gLiC8e1e5I83
帳戶被關閉錢怎麼匯進去？

進去之後怎麼把錢領出來？

這位大哥,你這麼愛轉貼新聞,都不愛看內容的?

報導不是說得很清楚嗎?

匯到關閉帳戶後被退回,再利用中介銀行轉入帳戶

我不懂財經也看得懂,錢匯出去轉個圈回來洗白了

judoyang 2016-08-23 12:20 PM
引用:
作者gLiC8e1e5I83
帳戶被關閉錢怎麼匯進去？

進去之後怎麼把錢領出來？



巴拿馬那邊的帳號是關閉的
所以一傳過去就無法入帳
馬上退回

匯的金額這麼大.鐵定是VIP級客戶
承辦人員鐵定認得出來
如果錯10次以下還可以說是疏忽
錯100次以上...
說不是洗錢還真的有人信啊!!!

虎斑貓 2016-08-23 12:24 PM
身為亞太詐騙中心，有個官方直營的洗錢管道也是很合理的~~~ :mad: :mad: :mad:

gLiC8e1e5I83 2016-08-23 12:30 PM
引用:
作者sclee
這位大哥,你這麼愛轉貼新聞,都不愛看內容的?

報導不是說得很清楚嗎?

匯到關閉帳戶後被退回,再利用中介銀行轉入帳戶

我不懂財經也看得懂,錢匯出去轉個圈回來洗白了


1.被退回後錢到中介銀行還是原來匯款的帳戶？

2.中介銀行把錢轉到被關閉的帳戶還是原來匯款的帳戶？

3.匯款到不同國家的其它分行要透過中介銀行？

Earstorm-2 2016-08-23 12:39 PM
引用:
作者虎斑貓
身為亞太詐騙中心，有個官方直營的洗錢管道也是很合理的~~~ :mad: :mad: :mad:


又一口水噴在螢幕上, 太貼切了, 哈哈哈.

sclee 2016-08-23 12:41 PM
引用:
作者gLiC8e1e5I83
1.被退回後錢到中介銀行還是原來匯款的帳戶？

2.中介銀行把錢轉到被關閉的帳戶還是原來匯款的帳戶？

3.匯款到不同國家的其它分行要透過中介銀行？


問我?不會自己看嗎?

https://tw.news.yahoo.com/-145910532.html

pcdvd.02@hotmai 2016-08-23 01:39 PM
引用:
作者NSRC
民國 38 年

數百萬難民來台 全民買單

都沒講什麼了 安啦

+1

正解.

Lavion 2016-08-23 02:56 PM
重點的誰洗錢? 錢何來? 洗多少?

這應該是重大經濟犯罪, 應該要有人追查吧?

渣一般的別查組呢?


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是12:35 PM.
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